Conseil de surveillance

Une gouvernance équilibrée

Le conseil de surveillance est constitué de 19 membres : 7 membres des Caisses d'Epargne, 7 membres des Banques Populaires, 3 membres indépendants, deux représentants des salariés.
Il a pour mission de surveiller de façon permanente la gestion exercée par le directoire. Ce contrôle s'exerce à la fois sur l'opportunité des actions entreprises et sur leur régularité. Les sociétaires y sont représentés par les présidents de conseil d’administration pour les Banques Populaires et les présidents de conseil d'orientation et de surveillance pour les Caisses d'Epargne.

Quatre comités spécialisés préparent les délibérations et décisions du conseil de surveillance. Ils sont paritaires en termes de représentation des réseaux Caisse d'Epargne et Banque Populaire.

Pierre Valentin

Pierre Valentin
Président

Stève Gentili

Stève Gentili
Vice-Président
Alain Condaminas

Alain Condaminas

Directeur général de la Banque Populaire Occitane

Représentant des Banques Populaires

Thierry Cahn

Thierry Cahn

Président de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Représentant des Banques Populaires

Michel Grass

Michel Grass

Président de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté

Représentant des Banques Populaires

Yves Gevin

Yves Gevin

Directeur Général de la Banque Populaire Rives de Paris

Représentant des Banques Populaires

Catherine Amin-Garde

Catherine Amin-Garde

Présidente du COS de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche

Représentante des Caisses d'Epargne

Françoise Lemalle

Françoise Lemalle

Présidente du COS de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur

Représentante des Caisses d'Epargne

Nicolas Plantrou

Nicolas Plantrou

Président du COS de la Caisse d'Epargne Normandie

Représentant des Caisses d'Epargne

Stéphanie Paix

Stéphanie Paix

Présidente du directoire de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

Représentante des Caisses d'Epargne

Didier Patault

Didier Patault

Président du directoire de la Caisse d'Epargne Ile-de-France

Représentant des Caisses d'Epargne

Maryse Aulagnon

Maryse Aulagnon

Président-directeur général - groupe AFFINE

Membre indépendant

Marwan Lahoud

Marwan Lahoud

Directeur Général Délégué à la Stratégie et à l'International, Airbus Group

Membre indépendant

Marie-Christine Lombard

Marie-Christine Lombard

Présidente du directoire - GEODIS

Membre indépendant

Vincent Gontier

Vincent Gontier

CFDT

Représentant des salariés

Frédéric Hassaine

Frédéric Hassaine

CFE-CGC

Représentant des salariés

Comités

Nominations

X

Le Comité des nominations est chargé de faire des propositions au conseil concernant la nomination du président du directoire de la Société ainsi que le choix des membres du conseil de surveillance et censeurs, personnalités extérieures au groupe, étant rappelé que les membres du conseil de surveillance issus du groupe sont proposés au conseil conformément aux statuts de la Société et à l'article L. 512-106 du Code monétaire et financier. Il est également chargé d’évaluer le fonctionnement du conseil de surveillance.

Le Comité des nominations est présidé par un membre indépendant.

Rémunérations

X

Le comité des rémunérations est chargé de faire des propositions au conseil concernant le niveau et les modalités de rémunération des membres du directoire, du président du conseil de surveillance et éventuellement du vice-président, ainsi que la répartition des jetons de présence à allouer.

Le Comité des rémunérations est présidé par un membre indépendant.

Audit

X

Le Comité d'audit est chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Le Comité d'audit est présidé par un membre indépendant.

Risques

X

Le comité des risques est chargé de conseiller le conseil de surveillance sur la stratégie globale de la Société et l'appétence en matière de risques. Il est également chargé d’évaluer l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

Le Comité des risques est présidé par un membre indépendant.

Participants

Censeurs

X

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne quatre censeurs.

Deux censeurs sont issus des Caisses d’Epargne :

  • Pierre Carli, président du directoire de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ;
  • Alain Lacroix, président du directoire de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse.

Deux censeurs issus des Banques Populaires :

  • Gonzague de Villèle, directeur général de la Banque Populaire Val de France;
  • Daniel Karyotis, directeur général de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Deux censeurs de droit :

  • Président de la FNCE, représenté par son président, Jean Arondel (président de COS de la Caisse d'Epargne Loire-Centre)
  • Président de la FNBP, représenté par son président, Dominique Martinie (président de CA de la Banque Populaire Massif Central)

Représentants

X

Représentant du comité d’entreprise de BPCE

  • Jean-Luc Debarre